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【法規名稱】。索取word檔 。法律用語辭典


檢察機關辦理重大經濟犯罪案件注意事項

【發布日期】97.05.19【發布機關】法務部

【法規沿革】
1‧中華民國九十三年八月二十六日法務部法檢字第0930803048號函訂定發布全文17點；並自發布日起施行
2‧中華民國九十七年五月十九日法務部法檢字第0970801707號函修正發布第10點
【法規內容】

第1點


　　為期檢察官妥速偵辦重大經濟犯罪案件，特訂定本注意事項。

第2點


　　下列案件為重大經濟犯罪案件，適用本注意事項之規定：
　　（一）犯下列各目之罪，犯罪所得或被害金額達新臺幣五千萬元以上，或被害人數達五十人以上，足以危害社會經濟秩序者：
　　１刑法第一百九十五條、第一百九十六條、妨害國幣懲治條例第三條之罪。
　　２刑法第二百零一條、第二百零一條之一之罪。
　　３刑法第三百三十六條第二項之罪。
　　４刑法第三百三十九條、第三百三十九條之三、第三百四十條、破產法第一百五十四條、第一百五十五條之罪。
　　５刑法第三百四十二條之罪。
　　６證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條之罪。
　　７期貨交易法第一百十二條之罪。
　　８銀行法第一百二十五條、第一百二十五條之二、第一百二十五條之三、第一百二十七條之二第二項之罪。
　　９金融控股公司法第五十七條至第五十八條之罪。
　　１０票券金融管理法第五十八條至第五十九條之罪。
　　１１信託業法第四十八條至第五十條之罪。
　　１２信用合作社法第三十八條之二、第三十八條之三、第四十條之罪。
　　１３保險法第一百六十七條、第一百六十八條之二、第一百七十二條之一之罪。
　　１４農業金融法第三十九條、第四十條之罪。
　　１５金融資產證券化條例第一百零八條、第一百零九條之罪。
　　１６證券投資信託及顧問法第一百零五條至第一百零八條、第一百十條之罪。
　　１７稅捐稽徵法第四十一條、第四十二條之罪。
　　１８懲治走私條例第二條至第六條、第八條之罪。
　　１９管理外匯條例第二十二條之罪。
　　（二）違反經濟管制法令，或以其他不正當方法，破壞社會經濟秩序，情節重大之案件，經報請各該檢察署檢察長核定者。

第3點


　　各檢察機關應指定專股檢察官辦理重大經濟犯罪案件。

第4點


　　重大經濟犯罪案件應於收文當日分案，並於卷面加蓋「重大經濟犯罪案件」戳記，分案後應即時送交承辦檢察官處理。
　　分案時未列重大經濟犯罪之案件，檢察官於偵查終結前認該案屬重大經濟犯罪案件者，應於簽報檢察長核准後，於卷面加蓋「重大經濟犯罪案件」戳記。
　　前二項案件之結案書類亦同。

第5點


　　檢察長對於承辦重大經濟犯罪案件之檢察官，得依職權或應承辦檢察官之請求，斟酌停分或減分案件。

第6點


　　檢察官偵辦重大經濟犯罪案件，應依職權主動偵查，積極蒐集證據，密集連續進行。

第7點


　　檢察官偵辦重大經濟犯罪案件，認被告有潛逃出境之虞者，應注意及時依法限制出境。
　　前項限制出境，於情形急迫時得先以電話、傳真或其他迅捷之方式，通知入出境主管機關，三日內再行補具公文。

第8點


　　檢察官偵辦重大經濟犯罪案件，應注意利用金融帳戶開戶查詢系統追查資金流向及是否涉及洗錢，必要時並得洽請法務部調查局、金融檢查機關或其他相關機關派員協助或提供資金流向之分析報告。

第9點


　　檢察官偵辦重大經濟犯罪案件，應注意依洗錢防制法第八條之一，聲請法院對特定洗錢交易為禁止提款、轉帳、付款、交付、轉讓或其他相關處分。必要時並得通報金融機構暫時停止相關帳戶使用提款卡、語音轉帳、網路轉帳，或其他電子交易。

第10點


　　檢察官偵辦重大經濟犯罪案件，於調查證據完畢後，認為應提起公訴者，應儘速偵結起訴，並督促書記官於起訴後三日內，將有關案卷證物移送法院審理。檢察官就重大經濟犯罪案件，如認有具體求刑之必要，應於起訴書中就刑法第五十七條所列情狀事證，詳細說明求處該刑度之理由，並依情節聲請法院宣告保安處分；案件於法院審理時，公訴檢察官除就事實及法律舉證證明並為辯論外，並應就量刑部分，提出具體事證，表示意見，以供法官量刑之參考。

　　　--97年5月20日修正前條文--


　　檢察官偵辦重大經濟犯罪案件，於調查證據完畢後，認為應提起公訴者，應儘速偵結起訴，並督促書記官於起訴後三日內，將有關案卷證物移送法院審理。檢察官就起訴之重大經濟犯罪案件應具體求刑，於起訴書中敘明求刑之理由及刑期，以供法官量刑之參考。

第11點


　　檢察官於重大經濟犯罪案件起訴後，應與公訴檢察官研商，並提供相關意見，必要時並應協同公訴檢察官到庭實行公訴。

第12點


　　檢察官於法警送達判決書正本時，應即時收受，不得延擱；認應提起上訴者，於收受判決書三日內詳敘理由，提起上訴。

第13點


　　重大經濟犯罪案件之被告對第二審判決上訴者，檢察官應於收受上訴理由狀後三日內提出答辯書，最高法院檢察署應於收受案卷後三日內轉送最高法院。

第14點


　　檢察官辦理重大經濟犯罪案件時，應注意適用證人保護法之相關規定。

第15點


　　檢察機關於起訴重大經濟犯罪案件後，應主動發布新聞。

第16點


　　法務部或其他相關機關舉辦與經濟犯罪相關之研習時，檢察長應優先調派承辦重大經濟犯罪案件之檢察官參加。

第17點


　　檢察官辦理重大經濟犯罪案件之績效，應列入年終考績之參考。
　　前項所稱之績效，係指偵查及起訴後全程到庭實施公訴之成果。


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